Vaticaanstad, 30 september 2020 - Een team onderzoekers van Moneyval start vandaag met een visitatie in het Vaticaan. De financiële en juridische controles vinden plaats in het kader van de Vijfde Evaluatieronde, overeengekomen in 2019, waaraan alle aangesloten jurisdicties van Moneyval worden onderworpen.
Moneyval is de naam voor het ‘Comité van deskundigen inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’. Moneyval is een orgaan van de Raad van Europa (niet te verwarren met de Europese Raad van de EU). Het instituut brengt jaarlijks rechtstreeks uit aan het Comité van Ministers, bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken van alle 47 lidstaten van de Raad van Europa.
Alle Europese staten lid zijn van de Raad van Europa, behalve Wit-Rusland, Kazachstan en Vaticaanstad. De Heilige Stoel heeft er wel de status van waarnemer. Hoewel de pauselijke entiteit geen lid is van de Raad onderwerpt ze zich aan de controle van Moneyval.
Moneyval gaat de komende dagen in Vaticaanstad beoordelen of wetgevende en institutionele maatregelen tegen geldwitwasserij en de financiering van terrorisme effectief zijn.
De huidige evaluatie voor de Heilige Stoel is een vast onderdeel van een proces dat begon met de eerste visitatie in 2012. Intussen zijn er vier rapporten gepubliceerd.